سی ایف ٹی سی کی جانب سے کرپٹو ایکسچینج بیننس پر غیر قانونی طور پر امریکی کلائنٹس کی خدمت کرنے کا الزام
سی ایف ٹی سی کی جانب سے کرپٹو ایکسچینج بیننس پر غیر قانونی طور پر امریکی کلائنٹس کی خدمت کرنے کا الزام
چیف ایگزیکٹیو چانگ پینگ ژاؤ کا نام بھی ریگولیٹر کی شکایت میں شامل ہے جس میں جرمانے اور حکم امتناع کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
ایک امریکی مالیاتی ریگولیٹر نے بیننس اور اس کے چیف ایگزیکٹو چانگ پینگ ژاؤ پر ملک میں غیر قانونی طور پر کام کرنے کا الزام عائد کیا ہے، جس میں دنیا کے سب سے بڑے کرپٹو ٹریڈنگ ایکسچینج کے خلاف جرمانے اور حکم امتناع کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
کموڈٹی فیوچر ٹریڈنگ کمیشن نے پیر کے روز دائر کی گئی ایک سول شکایت میں الزام عائد کیا ہے کہ بیننس کے رپورٹ کردہ تجارتی حجم اور منافع کا زیادہ تر حصہ امریکی صارفین کی “وسیع تر درخواست اور رسائی” سے آیا ہے، جو ایکسچینج کے دعووں کے برعکس ہے۔
”ریاستہائے متحدہ امریکہ میں واقع صارفین کے لئے بیننس کی درخواست امریکی قانون کے تحت رجسٹریشن اور ریگولیٹری تقاضوں سے مشروط ہے۔ لیکن بیننس، ژاؤ اور لیم سبھی نے ان ضروریات کو نظر انداز کرنے کا انتخاب کیا ہے، “سی ایف ٹی سی کی شکایت میں کہا گیا ہے۔
شکاگو کی ایک وفاقی عدالت میں دائر کیا گیا یہ مقدمہ کرپٹو ایکسچینج اور امریکی ریگولیٹرز کے درمیان تازہ ترین فلیش پوائنٹ ہے۔ پیرنٹ کمپنی بیننس ہولڈنگز – جس کا ذکر سی ایف ٹی سی کے مقدمے میں کیا گیا ہے – کیمین جزائر کا ادارہ ہے جو گروپ کے آف شور ٹریڈنگ پلیٹ فارم کے لئے ہولڈنگ کمپنی کے طور پر کام کرتا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ اس کا کوئی باضابطہ ہیڈکوارٹر نہیں ہے اور وہ امریکی صارفین کی خدمت نہیں کرتی۔
ریگولیٹر کے چیئرمین روستین بہنام نے کہا کہ “آج کی انفورسمنٹ کارروائی سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے، یا مقام کی کمی کا دعویٰ نہیں کیا گیا ہے، جو سی ایف ٹی سی کو امریکی سرمایہ کاروں کو تحفظ فراہم کرنے سے روک سکے۔ “برسوں سے، بیننس جانتا تھا کہ وہ سی ایف ٹی سی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، پیسے کی ترسیل کو برقرار رکھنے اور تعمیل سے بچنے کے لئے فعال طور پر کام کر رہے ہیں.”
بیننس نے سی ایف ٹی سی کی شکایت کو “غیر متوقع اور مایوس کن” قرار دیا۔
ایکسچینج نے کہا کہ “ہم نے گزشتہ دو سالوں میں اس بات کو یقینی بنانے کے لئے اہم سرمایہ کاری کی ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم پر امریکی صارفین فعال نہ ہوں۔
سی ایف ٹی سی کی جانب سے دائر کی گئی درخواست کے بعد ژاؤ نے ٹوئٹر پر ’4′ لکھا، جس میں اپنے فالوورز کو ایک کوڈ لکھا گیا جس میں انہیں ‘جعلی خبروں’ اور ‘حملوں’ کو نظر انداز کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔
سی ایف ٹی سی نے اپنی شکایت میں داخلی مواصلات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیننس جانتا تھا کہ پلیٹ فارم ممکنہ طور پر غیر قانونی سرگرمیوں کی سہولت فراہم کرتا ہے۔
شکایت کے مطابق، 2019 میں ایک موقع پر، بیننس کو “حماس کے لین دین کے بارے میں” معلومات ملی تھیں۔ بیننس کے ایک ملازم نے مبینہ طور پر اس خطرے کو مسترد کرتے ہوئے کہا: ’47 روپے میں بمشکل اے کے 600 خرید سکتے ہیں۔
شکایت کے مطابق، 2020 میں، بیننس کے ایک ایگزیکٹو نے ایک چیٹ پیغام میں کہا تھا کہ کچھ صارفین، جن میں سے کچھ روس سے تھے، “جرم کے لئے یہاں” تھے۔ ایک ساتھی نے مبینہ طور پر جواب دیا: “ہم برے کو دیکھتے ہیں، لیکن ہم دو آنکھیں بند کرتے ہیں.”
سی ایف ٹی سی نے الزام عائد کیا ہے کہ ژاؤ اور بیننس کی سینئر انتظامیہ نے “امریکی قانون کی خلاف ورزیوں میں فعال طور پر سہولت فراہم کی ہے”، جس میں امریکہ میں صارفین کو کمپنی کے “مبینہ” تعمیل کنٹرول سے بچنے کی ہدایت دینا بھی شامل ہے اور انہیں اپنے مقام کو بچانے کے لئے ورچوئل نجی نیٹ ورکس کا استعمال کرنے کی ہدایت کرنا بھی شامل ہے۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ نئے کنٹرول نافذ کرنے کے ایک سال بعد جون 2020 تک 17.8 فیصد بیننس صارفین امریکہ میں مقیم تھے۔
ریگولیٹر نے بیننس کے سابق چیف کمپلائنس آفیسر سیموئل لیم پر مبینہ خلاف ورزیوں میں مدد اور حوصلہ افزائی کرنے کا بھی الزام عائد کیا ہے۔
2019 میں لیم نے ژاؤ کو بتایا تھا کہ ایک خاص بیننس کیٹیگری میں صارفین کی “بڑی تعداد” “حقیقت میں امریکی شہری ہو سکتی ہے۔ سی ایف ٹی سی کی شکایت میں حوالہ دیئے گئے ایک چیٹ پیغام کے مطابق انہیں غیر امریکی آئی پی کے ذریعے اسمارٹ اور وی پی این حاصل کرنا ہوگا۔
سی ایف ٹی سی مالی جرمانے، رجسٹریشن اور تجارتی پابندیوں کے ساتھ ساتھ مزید خلاف ورزیوں کے خلاف مستقل حکم امتناع سمیت دیگر اقدامات کا مطالبہ کر رہا ہے۔
رواں سال کے اوائل میں امریکی مالیاتی جرائم پر نظر رکھنے والے ادارے فنسین نے بیننس کو ایک اور کرپٹو ایکسچینج بٹزلاتو کے کاؤنٹر پارٹی کے طور پر درج کیا تھا جس کے بانی پر 700 ملین ڈالر سے زائد کی غیر قانونی کرپٹو کرنسی فنڈز منتقل کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔
امریکی سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے گزشتہ سال دیوالیہ ہونے والے کرپٹو قرض دہندہ یو ایس بی آر ڈی وائجر ڈیجیٹل کے اثاثوں میں بیننس کے امریکی وابستہ ادارے کی جانب سے مجوزہ حصول کی بھی مخالفت کی ہے۔
